原油期货配资公司代理男子用1400箱假茅台做抵押到银行成功贷款2亿元

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  今年5月,杭州上城经侦大队民警顾联华到某银行调查一起骗贷原油期货配资公司代理案。走进银行,老顾瞥见了一瓶五十年53度“飞天”贵州茅台酒。

  他随口一说:“50年陈,那这瓶茅台现在可贵了。”一旁,银行工作人员也是一笑:“对啊,这还是三年前原油期货配资公司代理有人来冲抵贷款的,我们仓库里还有50箱

  哩!”

  “啊?50箱?这么高档的酒,有这么多吗?”职业嗅觉灵敏的顾警官纳闷了。

  就是这么一个非常偶然的质疑,牵出了一起公安部督办的近年来全国案值最大的假茅台案件。

  这起案件,命名为“5·21”特大系列销售假酒案,涉案价值高达2亿元之巨!

  经过长达半年的侦查审理,到目前,4名主要犯罪嫌疑人均已到案,且已移送检察机关审查起诉。

  而最让人惊叹的—这批假茅台在犯罪嫌疑人手里几经翻云覆雨,不是进入市场倒卖,而是通过抵押等手段向银行套现。

  昨天上午,在案情基本厘清的时刻,上城经侦大队通报案情,以为警示。

  每瓶28500元的50箱假茅台

  被层层抵押套现或抵债

  老顾的质疑迅速引起了上城公安分局、杭州市公安局和省公安厅的高度重视。第一时间,经侦与刑侦部门组成的专案组成立。他们的第一个行动是请来了贵州茅台酒厂知识产权部的工作人员。

  一查,这50箱茅台酒都是假的!

  追查开始了,这根链条很长—

  2010年,浙江恒基贸易有限公司将195箱50年53度“飞天”贵州茅台酒(每瓶折价28500元,每箱6瓶)作为质押,向杭州某银行申请贷款3000万元,并由杭州某货运代理有限公司提供担保。

  最终,这笔贷款逾期未还,担保方代偿了这笔贷款,这家银行就将这批茅台酒平移给了担保方。

  然后,担保方实际掌控人徐某某,将其中的50箱酒提交给老顾去的这家银行,用以冲抵浙江某物流公司逾期未还的部分贷款。

  查到这里,专案组需要马上找到的自然是这一链条的最上家:浙江恒基贸易有限公司。这家公司的法定代表人姓尤,他是台州人,现年49岁。补叙一下,长期以来,这位尤总就是做酒生意的,也算是行业内的大佬,他的公司拥有五粮液以及国外一些葡萄酒在华东地区的正规销售代理权。

  顾警官说,尤鼎盛时期资产少说就有一个亿。不过,最近一段他涉足房地产投资却套牢了,正焦头烂额。他在原油期货配资公司代理钱江新城还有房产。当民警找到他,说明来意,正为房产生意苦恼的尤总非常惊愕:三年多前自以为神不知鬼不觉地掘了这么一笔“大买卖”,到底还是东窗事发了!

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